Ende 2023 hat die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Jahresbericht für 2022 veröffentlicht. Danach erreichten die Behörde im Jahr 2022 insgesamt 337.186 Verdachtsmeldungen und damit nochmals 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit erreicht die Steigerungsrate nun nicht mehr das Ausmaß der letzten Jahre: Von 2020 auf 2021 hatte sich die Zahl der Meldungen noch mehr als verdoppelt.
Eine neue Hilfestellung soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten. Die Financial Intelligence Unit (FIU) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben hierzu in Zusammenarbeit mit dem Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) ein entsprechendes Eckpunktepapier entwickelt.