Liebe Leserinnen und Leser,

Die folgende Übersicht trägt bedeutsame aktuelle Entwicklungen auf dem Feld der Geldwäscheprävention und -repression sowie umliegender Themengebiete im Zeitraum von Ende Oktober 2024 bis Mitte Januar 2025 zusammen.

Am 29. November 2024 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) (“AuA BaFin AT n. F.”) veröffentlicht, die bereits ab dem 1. Februar 2025 anzuwenden sind. Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen bzw. Konkretisierungen der Aufsichtspraxis und der sich daraus ergebende Handlungsbedarf für alle von der BaFin beaufsichtigten Verpflichteten dargestellt.…

Unter der Verordnung (EU) 2024/886 (“Instant Payments-VO”) müssen Zahlungsdienstleister Zahlungsaufträge binnen Sekunden ausführen. Gleichzeitig unterliegen sie, wie alle EU-Wirtschaftsteilnehmer, der Pflicht zur Einhaltung von Finanzsanktionen sowie Präventionspflichten zur Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Bislang besteht eine wesentliche Sicherungsmaßnahme darin, …

Dieser Beitrag knüpft an GWuR 2022, 74 ff. und 135 ff. an. Dort wurden die Potentiale eines KI-gestützten Transaktionsmonitorings auf Basis verpflichtetenübergreifend zusammengeführter Datenbestände (Combined Data Analytics, CDA) dargelegt sowie die rechtliche Realisierbarkeit unter der geltenden Rechtslage sowie unter den seinerzeit in Entwurfsfassung vorliegenden Neuregelungen im EU-Geldwäsche-Paket untersucht. …

Mit Datum vom 14. November 2024 hat die European Banking Authority (EBA) zwei Leitlinien für interne Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten sicherstellen, veröffentlicht. Beide Leitlinien werden in diesem Beitrag vorgestellt und bewertet sowie geprüft, inwiefern Parallelen zu Regelungen in der Geldwäscheprävention bestehen.…

Geschätzt über 3,7 Milliarden USD an mutmaßlich korruptionsbedingten Geldern sind aus afrikanischen Ländern in den globalen Norden oder über Finanzzentren und secrecy jurisdictions versteckt worden. Das ergibt eine Auswertung von 78 Fallstudien zu Korruption, vermuteter Korruption und dem Verstecken von Vermögenswerten in Offshore-Jurisdiktionen aus afrikanischen Ländern, …

Die nachfolgende Literaturübersicht enthält eine Zusammenstellung der relevantesten Aufsätze aus allen Bereichen des Geldwäscherechts. Berücksichtigt wurden Veröffentlichungen, die in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 erschienen sind.

Die nachfolgende Literaturübersicht enthält eine Zusammenstellung der relevantesten Monografien aus allen Bereichen des Geldwäscherechts. Berücksichtigt wurden Veröffentlichungen, die im Jahr 2024 erschienen sind.