FIU: Bekämpfung der Geldwäsche – Aktualisiertes Typologiepapier für den Nicht- Finanzsektor

BB 2022, 2475

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Papier “Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Nicht-Finanzsektor” aktualisiert. Es steht im Mitgliederbereich unter www.wpk.de in der Rubrik “Meine WPK” zur Verfügung, dort unter “Geldwäschebekämpfung”. Die Ausführungen und Fallbeispiele können WP/vBP dabei unterstützen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser zu erkennen. …

BB 2022, 2475

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