Geldwäschebeauftragter 2.0: Erweitertes Rollenverständnis unter der EU-AML-Verordnung

BB 2024, 2050

Zentes/Salathé

Das lange erwartete EU-Anti-Geldwäsche-Paket wurde im Juni 2024 final verabschiedet. Künftig setzt ein unionsweit einheitlich geltendes Single Rulebook den Rahmen für die Geldwäscheprävention. Gleichzeitig wird mit der AMLA eine neue europäische Aufsichtsbehörde geschaffen. Dies bringt eine neue Systematik für die deutsche Regulatorik, die bislang im Wesentlichen im Geldwäschegesetz verankert war. …

Zentes/Salathé, BB 2024, 2050-2056

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