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BB 2020, 2026
 
WPK: Jahresbericht 2019 der Financial Intelligence Unit

Der von der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, vorgelegte Jahresbericht 2019 steht jetzt zur Verfügung. Für WP/vBP dürften die Ausführungen zu Typologien und Trends von Interesse sein, zu denen auch Fallbeispiele dargestellt werden (ab S. 31). Der Bericht ist unter www.wpk.de in der Rubrik “Mitglieder > Bekämpfung der Geldwäsche > Hinweise für die Praxis > FIU – Jahresberichte” abrufbar.…

BB 2020, 2026

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