WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

BB 2023, 682

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 24.2.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (“Graue Liste”). Zu den hier neu aufgeführten Ländern gehören Nigeria und Südafrika. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Marokko und Kambodscha. Mit Mitteilung desselben Tags hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, …

BB 2023, 682

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