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BB 2023, 682
 
WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 24.2.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (“Graue Liste”). Zu den hier neu aufgeführten Ländern gehören Nigeria und Südafrika. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Marokko und Kambodscha. Mit Mitteilung desselben Tags hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, …

BB 2023, 682

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