WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

BB 2023, 1706

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23.6.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (“graue Liste”). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Kamerun, Kroatien und Vietnam. Mit Mitteilung desselben Tags hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben (“schwarze Liste”). …

BB 2023, 1706

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