WPK: Schreiben des Bundesverwaltungsamts zur Auslegung geldwäscherechtlicher Vorschriften

BB 2019, 2858

Die Änderungsrichtlinie (EU) 2018/843 zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 ist bis zum 10.1.2020 in nationales Recht umzusetzen. Dem Bundestag liegt ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschlussfassung vor. Das Bundesverwaltungsamt, die zuständige Behörde für Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister (§ 56 Abs.…

BB 2019, 2858

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