WPK: Stellungnahme zum RefE eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche

BB 2021, 234

Das BMF veröffentlichte Ende Dezember 2020 den Referentenentwurf (RefE) eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG GW). …

BB 2021, 234

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