Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Diamantenhandel

CB 2018, 183

Teichmann/Park

Diamanten stehen nebst Perfektion und Liebe auch für Ausbeutung, Kriegsfinanzierung und Geldwäsche. Geschäftsbeziehungen mit Diamanten handelnden Unternehmen, mit Haupttätigkeit in afrikanischen Ländern, werden aufgrund der Problematik mit Konfliktdiamanten und dem organisierten Schmuggel häufig als schwierig angesehen. Die gewährte Anonymität, gekoppelt mit der hohen Liquidität und der intransparenten Preisgestaltung im Diamantenhandel, …

Teichmann/Park, CB 2018, 183-185

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Compliance-Berater zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Compliance-Berater, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.