Geldwäscheprävention im Unternehmen: Die bevorstehenden Änderungen des Geldwäschegesetzes mit Blick auf Güterhändler

CB 2016, 412

Scheben

Dem deutschen “Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)” stehen Änderungen bevor. Der europäische Richtliniengeber hat mit seiner Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20.5.2015 (im Folgenden “EU-Richtlinie” oder “4. EU GeldwäscheRL”) die Weichen für eine Intensivierung der Geldwäscheprävention gestellt. Bis zum 26.6.2017 hat der deutsche Gesetzgeber nun Zeit, …

Scheben, CB 2016, 412-415

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