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R&W online Datenbank

GWuR 2021, Heft 02

20.09.2021

Heft 02 (Umschlagteil) 45

Wende/Schneider

Willkommen zur 2. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 45

Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 46

FIU-Jahresbericht 2020 veröffentlicht 46

Aufsicht veröffentlicht neue FAQ zum Transparenzregister 46

BaFin: Aufhebung von Rundschreiben zur Geldwäscheprävention 46

Die Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche 47

Der wirtschaftlich Berechtigte – Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des GwG 49

Hat der neue Geldwäschestraftatbestand Auswirkungen für die Verpflichteten nach § 2 GwG? 54

Illegaler Handel mit gefährdeten Arten: Transnational organisierte Kriminalität in der Praxis 58

Steuerhinterziehung und Geldwäsche – Folgewirkungen der Reform des § 261 StGB 61

Pellmann/Schoch

AMLA – Die neue europäische Geldwäscheaufsicht 64

Sektorspezifisches

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin – Besonderer Teil für Kreditinstitute 66

Teichmann/Falker

Geldwäsche in der Immobilienbranche 69

Sektorspezifisches – Kolumne

Tutorial für Einsteiger: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Profi werden 73

Länderbericht: Malta 74

Rechtsstellung von freiwillig bestellten Geldwäschebeauftragten 79

Vorsatz bei Geldwäsche 81

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