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GWUR 2022, 66
 
AFCA publiziert Handreichungen zum Glücksspielsektor

Im geschützten Bereich der FIU-Homepage hat die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) ein Positionspapier zum Thema “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” sowie ein Lagebild zur “Geldwäscheprävention im Glücksspiel” veröffentlicht.

GWuR 2022, 66

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