Der wirtschaftlich Berechtigte – Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des GwG

GWUR 2021, 49

Hofmann/Arnold

Die praktische Bedeutung der geldwäscherechtlichen Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten wächst durch die Evolution des Transparenzregisters hin zu einem Vollregister weiter. Trotzdem besteht nach wie vor keine vollständige Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis von BaFin und Bundesverwaltungsamt hinsichtlich der Anwendung der einschlägigen Vorschriften des GwG. Dadurch ergeben sich Rechtsunsicherheiten für Marktteilnehmer, …

Hofmann/Arnold, GWuR 2021, 49-53

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