Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung

GWUR 2023, 11

Brian

Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu?

Der folgende zweiteilige Beitrag analysiert, welche Änderungen für den Bereich der geldwäscherechtlichen Pflicht zur Kundenidentifizierung durch die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erwarten sind. Ein Vergleich mit den bestehenden Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes für die Identifizierung des Kunden soll dabei aufzeigen, …

Brian, GWuR 2023, 11-16

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