FIU und AFCA veröffentlichen neue Typologie-Papiere und weitere Dokumente

GWUR 2022, 115

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem internen Bereich sechs neue Typologiepapiere veröffentlicht. Erstens gibt es ein neues Papier mit besonderen Anhaltspunkten zum Erkennen von Korruption. Zweitens werden die bereits bestehenden besonderen Anhaltspunkte im Nicht-Finanzsektor aktualisiert. Ein drittes Papier befasst sich mit Hinweisen zur Sanktionsumgehung im Kfz-Handel. …

GWuR 2022, 115

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