“Geldwäscherisiken – habe ich wirklich keine?” – Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen sowie Treuhänder als Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG

GWUR 2024, 116

Zelenskaya

Schon die FATF hat in ihrer “Guidance for a risk-based approach: trust and company service providers” (TCSP) festgestellt, dass Dienstleister für Gesellschaften und Treuhänder in besonders hohem Maße dem Risiko ausgesetzt sind, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert, indem er solche Unternehmen gem. § 2 Abs.…

Zelenskaya, GWuR 2024, 116-119

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