Strafrechtliche Geldwäscherisiken in Italien für ausländische Unternehmen

RIW 2020, 190

Rübenstahl/Wittig

Das Geldwäscherecht ist in den EU-Staaten in erster Linie von den europäischen Geldwäscherichtlinien geprägt. Insbesondere bei der Ausgestaltung von Straftaten verbleibt den Mitgliedstaaten dennoch ein großer Spielraum, so dass sich Unternehmen über spezifische (unternehmens-)strafrechtliche Besonderheiten und Risiken des Landes, in dem sie agieren, informieren sollten. …

Rübenstahl/Wittig, RIW 2020, 190-201

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