Geldwäsche in der Immobilienbranche

GWUR 2021, 69

Teichmann/Falker

Dass Immobilien ein immenser Risikofaktor für Geldwäsche sind, ist allgemein bekannt. Trotzdem ist die Menge an inkriminierten Geldern, welche in den Immobilienmarkt fließen, enorm. Der vorliegende Artikel zeigt auf, wie Kriminelle Anti-Geldwäschemaßnahmen wie die GwGMeldV-Immobilien umgehen und die Immobilienbranche nutzen, um inkriminierte Gelder zu waschen und unterbreitet Vorschläge zu einer effektiveren Bekämpfung des Problems.…

Teichmann/Falker, GWuR 2021, 69-72

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