Mangelhafte Geldwäscheprävention: Hohe Sanktionen in den USA verhängt

GWUR 2023, 4

Wie die New York Times Anfang Januar berichtete, ist die bekannte börsennotierte Krypto-Börse Coinbase einen Vergleich mit der New Yorker Finanzmarktaufsicht Department of Financial Services eingegangen, in dem das Unternehmen sich verpflichtet hat, 50 Mio. Dollar Bußgeld zu zahlen und weitere 50 Mio. Dollar für die Verbesserung ihres Compliance-Systems zu investieren. …

GWuR 2023, 4-5

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