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GWUR 2023, 4
 
MONEYAL veröffentlicht Prüfbericht zu Monaco: Grundlegende Mängel festgestellt

Am 23. Januar 2023 hat der Sachverständigenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung des Europarates MONEYVAL seinen 5. Prüfbericht über die AML/CFT-Struktur des Fürstentums Monaco veröffentlicht.

GWuR 2023, 4

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