MONEYAL veröffentlicht Prüfbericht zu Monaco: Grundlegende Mängel festgestellt

GWUR 2023, 4

Am 23. Januar 2023 hat der Sachverständigenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung des Europarates MONEYVAL seinen 5. Prüfbericht über die AML/CFT-Struktur des Fürstentums Monaco veröffentlicht.

GWuR 2023, 4

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