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BB 2017, 2310
Rieg 
Prüfungs- und Handlungsbedarf aufgrund der Einführung des Transparenzregisters

Am 26.6.2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten (BGBl. I, 1822), mit dem insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) geändert wurde. Ein wesentliches Element der Verschärfung der Geldwäsche-Gesetzgebung ist die Einführung eines Transparenzregisters, in dem die hinter sämtlichen Kapital- und eingetragenen Personengesellschaften, …

Rieg, BB 2017, 2310-2320

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