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R&W online Datenbank

GWuR 2022, Heft 02

25.05.2022

Heft 02 (Umschlagteil) 33

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 5. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 33

Kurz und Knapp 34

Erweiterung des GwG auf den Profisport 34

BMF-Monatsbericht gibt Auskunft über die FATF-Deutschlandprüfung 34

Schulte: Keine Bearbeitungsrückstände von Verdachtsmeldungen bei der FIU 34

Bundesregierung plant Reform der FIU 34

INTERPOL gründet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 34

Erneut Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht 34

Entwurf zur Reform des Hinweisgeber-Schutzes (“Whistleblowing”) veröffentlicht 34

EU-Individualsanktionen auf Grund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 35

Vertiefungsbeitrag

Zur Rolle der FIU in der Sicherheitsarchitektur 39

Stief/Schneider

Die Identifizierungspflicht bei Immobilienmaklern – Rückblick und Ausblick 46

Vertiefungsbeitrag

Die Einziehung inkriminierter Vermögenswerte beim Geldwäschetäter 49

Sektorspezifisches

Kryptowertetransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 56

Prävention - Repression - Sicherheit

Ringwald/von Schoenaich-Carolath

Kooperation von Staatsanwaltschaft und Finanzdienstleister bei der Verwertung von eingezogenen Krypto-Token 59

Rechtsprechungsübersicht

El-Ghazi/Hoffmann

Rechtsprechungsübersicht zum Geldwäscherecht 61

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