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GWuR 2023, Heft 01

22.02.2023

Heft 01 (Umschlagteil) 1

Wende/Schneider/Wegner

Willkommen zur 8. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1

Kurz und Knapp 2

Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag deckt auf: Bearbeitungsrückstände bei der FIU höher als bisher bekannt 2

Wann kommt die neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität? 2

EuGH: Transparenzregister dürfen nicht uneingeschränkt öffentlich einsehbar sein 2

Neue Dokumente der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) und der Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlicht 2

Europäische Bankenaufsicht EBA veröffentlicht neue Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen / Konsultationsverfahren für Leitlinien zum De-Risking gestartet 3

BRAK aktualisiert Muster für Risikoanalyse 3

EU-Rat gibt grünes Licht für eine neue Richtlinie, die Mindeststrafen für Sanktionsverstöße festlegt 3

BaFin: Geldwäscherechtliche Aufsichtsmaßnahmen gegen Concardis GmbH und Solaris SE 3

Terrorismusfinanzierung: Vereinsverbot für “Deutsche Libanesische Familie e. V.” vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt 4

MONEYAL veröffentlicht Prüfbericht zu Monaco: Grundlegende Mängel festgestellt 4

Mangelhafte Geldwäscheprävention: Hohe Sanktionen in den USA verhängt 4

Divergierende Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen im “Cum/Ex”-Kontext 5

LG Dortmund verurteilt Ex-Chef des Goldhändlers PIM u. a. wegen vorsätzlicher Geldwäsche zu Freiheitsstrafe von fast sieben Jahren Haft 5

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Die Neuerungen im Überblick 7

Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 11

Das Spannungsverhältnis zwischen Mitwirkungspflicht, Selbstbelastungsfreiheit und anwaltlicher Verschwiegenheit 17

Gruppenweites Risikomanagement, exterritoriale Wirkung und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 1) 21

Aktuelle Problemstellungen bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten 27

Sektorspezifisches - Kolumne

Tutorial für Aussteiger in Sachen Geldwäsche mit Kunstbezug: das Ende der Gier 31

Die Risikobewertung im KYC-Verfahren 33

Literaturübersicht

Literaturübersicht: Geldwäsche, Steuerrecht und Steuerstrafrecht 36

Zugang nicht für alle, aber für viele – Das Ende des öffentlichen Transparenzregisters 40

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